2020年上旬全国打击传销动态动态新闻范文

admin 2020-01-19 00:49 产品三类

  2019年8月27日,平度市公安局对崔宁宁等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并依法对崔宁宁等17名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,目前崔宁宁等14人已被执行逮捕,现正在进一步侦办中。

  平度市公安局将加大侦办力度,加快追赃挽损,最大限度保护人民群众的合法权益。请投资参与人通过合法途径反映情况和诉求,积极配合公安机关开展调查取证工作。案件进展情况将依照法律程序适时公布。

  根据相关法律法规,结合本案实际,为便于查明案情、追赃挽损,投资参与人可通过以下方式进行登记:一是,到本人实际居住地公安机关报案;二是,到直接收款账户开户地公安机关报案。

  1月10日,上海浦东新区警方发布通报称,“证大财富”团队经理宁某、黄某等9人因涉嫌非法集资犯罪被浦东公安分局依法采取刑事强制措施。当前,公安机关已先后对本案79名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中,戴志康等50名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕。目前已初步追缴现金7.7亿余元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。

  1月8日记者从银川市中级法院了解到,家住河南省许昌市的男子朱金斗犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑5年,并处罚金10万元。朱金斗在被深陷传销窝点的女儿诓骗到宁夏贺兰县后,又把妻子、儿子、二女儿、姐姐拉了进来,随后,直接或间接发展了原审被告人万某等92人为其下线人员,直接或间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达279.33万元。

  王先生不仅投资了招财猫,还投资了类似的全民养鱼区块链宠物游戏,结果全民养鱼也出现了问题,现在两边加起来投资总共三十二万元。王先生称,当初他之所以推荐很多朋友投资“区块链宠物游戏”,是因为发展会员能拿到提成。

  澄迈县公安局经济侦查大队 民警:就是网络诈骗,就是搞一个虚假的新的概念,引人入套,这个概念是新型的,但是方式是老套的,他们可以来我们这边报案 。

  目前,警方已经对王先生等人做了笔录,正式受理此事。同时,警方呼吁投资这两款区块链宠物游戏的用户,尽快到公安机关报案。

  2019年11月26日,市公安局经济技术开发区分局案件侦办大队民警在工作中获取到一条网络传销线索,立即进行调查。

  经查,犯罪嫌疑人王某通过“悦花越有”APP平台,以消费全返”“推广返利”为幌子,引诱他人交钱成为会员,并通过会员发展下线、新宝6手机版下载安卓版下载安装建立层级,根据发展人员的数量和层级进行返利,从而骗取钱财。王某涉嫌组织、领导传销活动罪。在掌握了犯罪嫌疑人王某的传销证据后,民警展开了抓捕行动。

  2019年12月31日,民警将王某抓获。王某对其传销事实供认不讳。目前,此案正在进一步调查中。

  1月8日,根据前期摸排掌握的线索,东兴市打传大队在东兴市竹山路口附近查获专线大巴车一台,抓获涉传人员一批。

  记者从市打传办了解到,专线人为涉传人员,多来自河南、江西、内蒙、辽宁、黑龙江等地,传销组织者打着旅游的旗号,欺骗外地乘客坐上旅游大巴车游览东兴,在行驶途中“导游”便对乘客进行传销宣传和洗脑,鼓吹这是政府支持的活动,蒙骗不明线元参与“资本运作”,首次返还19000元,运作下去就能成为千万富豪的欺骗方式进行非法传销。

  经侦大队经过十几天的摸排和深入分析研判,发现涉嫌组织、领导传销活动罪负案在逃的主要犯罪嫌疑人邵某青经常在河东区活动的轨迹。6日5时许,在市局有关业务部门的指导下,经架网守候,在河东区九曲镇杨庄社区门口,成功将犯罪嫌疑人邵某青(男,45岁,兰陵县人)抓获归案。

  1月8日,我市市场监督管理局在全市范围内组织开展“保健市场乱象”集中整治行动。

  当前,在保健品销售中,虚假宣传、夸大宣传、欺诈、传销等手段花样频出,严重损害人民群众利益,尤其是中老年人、病弱患者的合法权益。从近年消费者投诉来看,我市部分保健品经营虚假宣传、过度治疗、价格欺诈、强买强卖等问题屡禁不止。另外,针对广东电视台近日曝光“化州保健品市场混乱”问题,我市市场监督管理局成立“整治保健市场行动组”,迅速行动、突出重点、文明执法、精准发力,对围绕与人民群众日常消费密切相关的多个重点行业和领域进行监督检查和案件查处。

  2020年1月8日,宿迁市中级人民法院对宿迁市人民检察院起诉指控被告人沈某某犯集资诈骗罪、被告人刘某犯非法吸收公众存款罪一案公开宣判。

  判决认定,2011年至2015年期间,被告人沈某某以非法占有为目的,明知自己成立及负责的华汇公司、欧汇公司、华元公司没有吸收资金投资外汇的资质,且其投资的期货连年亏损明显不能支付许诺投资人收益的情况下,仍通过招聘业务员以口口相传的方式,宣称公司可以投资外汇并向投资人许以高利率、高收益,以与投资人签订“金融信息服务协议”为掩饰,向社会1400余名不特定投资人吸收资金6.3168亿余元。被告人沈某某将集资款用于借新还旧,部分资金用于投资期货、购置房产、银行存款等,造成投资人实际损失2.518亿余元。被告人沈某某为使投资人相信其将资金用于经营外汇,方便统一向投资人发布虚假的投资及收益信息,于2014年3月14日在江苏省宜兴市成立宜兴华汇信息公司,主要负责定期向投资人发布虚假投资及收益信息,并安排被告人刘某担任该公司法定代表人。2016年初,又成立崇泰科技公司,继续宜兴华汇信息公司上述工作。被告人刘某明知被告人沈某某没有资质吸收公众存款,还在沈某某的指导下编发推送虚假投资收益信息以帮助沈某某吸收资金。自2015年2月24日至案发,被告人刘某共帮助沈某某吸收资金近6亿元,造成损失2.5亿余元。

  北京市第一中级人民法院关于安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有罪一案的资金清退公告

  被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有罪一案, 北京市第一中级人民法院对刑事判决涉财产部分立案执行后,依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等重点工作。为维护受损集资参与人的合法权益,现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作

  40余名中老年人上当!承诺不收一分钱,天天开会进行传销洗脑。日前,齐齐哈尔市公安局建华分局端掉一个打着弘扬中华传统文化旗号实施传销活动的“东望集团”黑窝点。

  陕西圣禹投资有限公司非法吸收公众存款案,该公司通过融资担保借款方式及私募基金名义向社会公众吸收资金,造成洋县400余名投资人直接经济损失3500余万。

  张某刚非法吸收公众存款案,该张通过销售保险形式向社会公众吸收资金,涉及360余人,存款群众直接损失1900余万元。

  汉中汇沣佳创实业有限公司非法吸收公众存款案,该公司通过直接借贷形式向社会公众吸收资金,公安局已于2019年10月30日立案,初查涉及群众160余人,经济损失1800余万元。

  1月5日,保定市公安局清苑区分局发布公告,依法对国信沃德河北电梯有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关正在全力开展案件侦查和资产追缴、核实、确认工作。

  2020年1月2日,保定市公安局莲池区分局发布消息,对两家企业立案侦查,为维护投资人合法权益,请相关人员尽快到指定派出所进行登记。

  据警方介绍,目前对保定市兴起经济信息咨询有限公司、保定胜凯房地产开发有限公司立案侦查,正在全力开展案件侦查和资产追缴、核实、确认工作。为查明案情,依法打击犯罪,请尚未到公安机关登记备案的人员,于2020年2月20日之前,到永华路派出所一楼值班室进行登记工作。

  2020年1月8日,天津市武清区人民法院对被告单位权健自然医学科技发展有限公司(以下简称权健公司)及被告人束昱辉等12人组织、领导传销活动一案依法公开宣判,认定被告单位权健公司及被告人束昱辉等12人均构成组织、领导传销活动罪,依法判处被告单位权健公司罚金人民币一亿元,判处被告人束昱辉有期徒刑九年,并处罚金人民币五千万元;对其他11名被告人分别判处三年至六年不等的有期徒刑,并处罚金;对违法所得予以追缴,上缴国库。被告人束昱辉当庭表示认罪服法。

  1月6日从许昌市建安区检察院获悉,该院近日对叶某涛等48名被告人涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。据了解,叶某涛等人从2017年11月起先后以“IAC”、“ADC”为名通过传销活动大肆发展会员。至案发,该传销组织在全国共发展114万余人,吸收资金高达455亿余元。

  电脑、U盘、手机、笔记本……就是这些简简单单的工具,让犯罪嫌疑人短短一年内发展了近万名下线余万元。云龙区检察院近日对一起横跨全国多个省市的传销活动的多名犯罪嫌疑人提起公诉。

  2019年11月25日,杭州市公安局西湖区分局依法对杭州微蜂微金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现将最新办案情况通报如下:

  一、经西湖区人民检察院批准,对胡某友、章某坡、何某华、王某、陈某等5名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。对犯罪嫌疑人郭某霖依法采取刑事强制措施。

  二、目前已查封涉案人员名下四处房产(房产存在抵押情况),查封涉案车辆一辆,冻结涉案资金五十余万元。公安机关正积极组织律师事务所、审计事务所团队加快对平台借款人数据的梳理和催收工作。

  去年10月,兴安警方侦查发现,刘某等人于2011年开始盘踞于兴安,以深圳某贸易公司为名,从事组织领导传销活动,并成立传销体系。近日,兴安警方出动50多名警力,分别在陕西、河南、江苏、广东、湖南5个省,将刘某、杨某林、姚某等14名犯罪嫌疑人抓获。同时,扣押涉案车辆4辆,冻结现金50余万元。目前,14名犯罪嫌疑人已被检方批准逮捕,案件还在进一步侦办中。

  由定陶区人民检察院提起公诉的以孙某栓为首的“罗斯柴尔德物联网运作中心”特大传销案终审宣判,经菏泽市中级人民法院终审裁定,维持一审对被告人孙某某等16人分别判处4年至13年不等有期徒刑,并处罚金的判决。

  佛山市某化妆品有限公司为推广其经营的化妆品,委托他人建设了“若琳工坊”网络商城。为牟取经济利益,该公司在其网络商城推行“分销商”奖励制度。消费者通过扫“分销商”的二维码进入商城消费可以成为下一级“分销商”。网络商城分三个层级向各级“分销商”支付佣金奖励。经查明,当事人网络商城吸收各级“分销商”2425人,通过转账支付“分销商”佣金共204笔。根据《禁止传销条例》相关规定,南海区市场监管局对当事人的传销行为做出责令改正,罚没1802579.71元处理。

  2020年1月3日,广西苍梧县人民法院公布了一起“云联惠”特大传销案的判决书。鹰鉴在该判决书上看到,广西梧州市男子梁某宇、陈某英二人,因犯组织、领导传销活动罪,分别被判处有期徒刑1年半,并处罚金1万元。

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